О курсе
Учебная дисциплина «Валютное регулирование и валютный контроль» представлена как отдельный курс в направлении «Общество и гуманитарные науки». Прежде чем записаться, ознакомьтесь с содержанием и уточните условия обучения.
Тематический план
1. Правовой статус резидентов и нерезидентов
- Общая характеристика резидентов и нерезидентов
- Правовой статус резидентов
- Правовой статус нерезидентов
2. Правовые основы валютного регулирования в Российской Федерации
- Валютное регулирование: понятие, цели и формы осуществления
- Принципы валютного регулирования
- Валютные ограничения
- Правовой статус органов валютного регулирования
- Валютное регулирование в зарубежных странах
3. Правовое регулирование валютных операций
- Правовой режим валютных операций
- Правовое регулирование валютных операций, совершаемых резидентами
- Правовое регулирование валютных операций, совершаемых нерезидентами
- Правовое регулирование валютных операций между резидентами и нерезидентами
- Ввоз в Российскую Федерацию и вывоз из Российской Федерации валютных ценностей, валюты Российской Федерации и внутренних ценных бумаг
- Правовое регулирование купли-продажи иностранной валюты и чеков
4. Валютный контроль
- Понятие и значение валютного контроля
- Формы и методы валютного контроля
5. Правовой статус органов и агентов валютного контроля
- Общая характеристика органов и агентов валютного контроля
- Правовой статус органов валютного контроля
- Правовой статус агентов валютного контроля
- Взаимодействие органов и агентов валютного контроля
6. Правовой механизм противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем
- Понятие и виды финансового мониторинга
- Основные меры по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма
- Правовое положение Федеральной службы по финансовому мониторингу
- Международное сотрудничество в сфере финансового мониторинга
- Системы финансового мониторинга в зарубежных государствах
7. Ответственность за нарушения валютного законодательства Российской Федерации
- Общая характеристика ответственности за нарушения валютного законодательства
- Административная ответственность за нарушения валютного законодательства
- Уголовная ответственность за нарушения валютного законодательства
До начала обучения
- Согласуйте объём программы, форму и сроки обучения.
- Уточните требования к поступающим, итоговой работе и документу об обучении.
- Получите договор с полной стоимостью курса и порядком предоставления доступа.